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海信科龙电器股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的提示性通知|投票|科龙电器|海信_新浪财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-02-13
摘要:

公司会员地位和董事会许诺正确的、精确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或大调的忽略。

  海信科龙电器趣味股份有限公司(「本公司」)董事会于2017年5月11日在本公司称呼委任书信上演平均的当播音员了《大约聚集2016年度股东周年的大会的传单》,本公司谨定于2017年6月28日以现场开票与网开票相结合的方式,聚集本公司2016年度股东周年的大会(「这次股东大会」)。股东大会再次关系事项传单列举如下:

  一、基本境遇停止的会

(一)会议召集人:该公司的董事会

(二)会的墨守法规、合规的解说:第五第九届董事会暂时会关心,看相合于2017年6月28日聚集本公司2016年度股东周年的大会,依聚集股东大会、互插规则对常客的股东大会。

(三)会的日期和时期:

  1、向正打算停止的会时期:2017年6月28日(星期三)午后3:00

  2、网开票时期:2017年6月28日2017年6月27日,内部的:

网开票经过深圳可转让证券市税贸易体系时期:2017年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00;

经过互联网网络开票零碎开票的时期:2017年6月27日15:00—2017年6月28日15:00拨准的快慢的恣意时期。

(四)会:

股东大会采用现场开票与网就是这样,本公司将经过深圳可转让证券市税贸易体系和互联网网络开票零碎()向本公司全套服装股东提出网外形的开票平台,公司的股东可以在网开票时期经过钢铁工业。

  开票常客:本公司股东应选择一些开票或网开票。即使同卵的的开票反复开票,向首次无效开票最后为准。

(五)注册日期:2017年5月26日(星期五)

(六)列席会的宾语:

  1、于2017年5月26日营业时期完毕时名列本公司股东卷起的本公司趣味拥有人或其担保人,若填妥并于2017年6月8日(周四)或在前方(午前8:30-11:00,午后1点:30-4:30)承认书列席大会(见阑尾一),有权列席股东大会。不克不及列席现场会的股东,可以印刷付托列席会并开票,代理人不用是公司的股东。

  2、本董事会、监事和高级管理人员

  3、公司从事专业人士

(七)现场会色点:广东省佛山市顺德区容桂街道路无袒护

  二、会关心事项

在普通导致关心崇拜者事项:

  1、在董事会的加工语句,关心和审批公司;

  2、关心及审批本公司《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  3、审读并审批本公司2016岁入及;

  4、审察和T公司的经审计的财务传达审批;

  5、2016年度利润分配制作节目的审察和审批本公司;

  6、关心及审批《为本董事会和高级管理人员贿赂责任保险,担保董事会处置关系……开动的事项;

  7、关心及审批《续聘瑞华会计公司(特别普通合伙身体份)承担本公司2017年度审计机构,并担保董事会决议其工资的提议;

  8、关心及审批本公司与海信圆财务股份有限公司于2017年5月10日签字的《财政维修服务科学实验传达之补充科学实验传达(一)》而且在该项科学实验传达下拟停止的次要市及继续关系市及关系经矫正年度上界;

  9、关心及审批本公司与青岛海信职业保理股份有限公司于2017年5月10日签字的《保理维修服务科学实验传达》而且在该项科学实验传达下拟停止的继续关系市及关系年度上界。

  前述的第1至6项普通导致案心甘情愿的请详见本公司于2017年3月30日在本公司称呼委任书信上演平均的当播音员的《2016年岁入》、在2首次董事会会第九届会;第7至9项普通导致案请详见本公司于2017年5月11日在本公司称呼委任书信上演平均的当播音员的《第九届董事会2017年第五次暂时会导致公报》、在关系市的签字和R单独公报公报。

  普通导致案须经列席会的各种的股东所拥有投票数趣味的二分经过外面的经过。

第8-9普通导致互插市,Related shareholders need to abstain from voting。

  三、编码制作节目

  这次股东大会编码制作节目示例表

  ■

  四、对齐方式为会的股东大会

(一)注册方式

  1、参与股东大会的海内法人股T、股东导致卡、法定代理人担保付托书及列席身体份证用双手触摸、举起或握住注册手续;内资股的亲自的股东持本身体份证、对齐股东导致卡,对齐也可以经过信或肖像画法注册。

  2、列席H股股东大会,除该当在2017年6月8日或在前方将列席这次股东大会的承认书回执整修本公司外(恢复方式可采用先驱、邮寄或肖像画法),还必然的将其让论文及关系产权股票祭器台于2017年5月26日(午后四序三去)或先前,到香港可转让证券注册股份有限公司。

  3、代理人持本身体份证、担保付托书(见附件二)、次要股东导致卡、付托身体份证用双手触摸、举起或握住注册手续,异地股东对齐也可以经过信或肖像画法注册。

(二)对齐时期:2017年6月8日或在前方(午前8:30-11:00,午后1点:30-4:30)

(三)注册色点:广东省佛山市顺德区容桂街道荣香港

海信科龙电器重大利益股份有限公司可转让证券部

  邮递区号:528303 肖像画法:(0757)28361055

(四)的投票数行使做论文注册:代理人持本身体份证、担保付托书、次要股东导致卡、付托身体份证用双手触摸、举起或握住注册手续,异地股东对齐也可以经过信或肖像画法注册。

  五、在网上开票的详细操作流出

(一)网开票顺序

  1、开票编码:360921

  2、简化开票:科龙开票

  3、传达的开票:看相合、支持、弃权;

  4、股东对总提议停止开票,作为各种的提议表达了同卵的的评价。

  在股东对同卵的提议涌现总提议与分提议反复开票时,首次无效开票。即使股东对第单独提议公认,总提议开票,该提议已分开票为准,倚靠未公认的提议以总提议的公认看为准;即使在普通的钞票首次开票,再次对提议开票公认,以总提议开票为准。。

  5、以首次无效票对同卵的法案停止公认。

(二)经过公认顺序的深圳可转让证券市税贸易体系

  1、开票时期:2017年6月28日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录可转让证券市客户经过贸易体系。

(三)经过互联网网络开票零碎顺序开票

  1、开票时期:2017年6月27日15:00-2017年6月28日15:00拨准的快慢的恣意时期。

  2、股东开票经过网上在线开票零碎,需依《深圳可转让证券市税包围者网维修服务地位颁发专业合格证书事情点(2016年矫正)》的规则用双手触摸、举起或握住地位颁发专业合格证书,深圳可转让证券市税颁发专业合格证书或包围者在深圳可转让证券市税。地位颁发专业合格证书的详细流出可以登录互联网网络就是这样:常客分离的测得结果咨询的。

  3、股东辩论维修服务密电码或数字颁发专业合格证书OB,可以在经过深圳可转让证券市税互联网网络开票所需的时期。

  六、其它事项

(一)会尝:

  说某种语言的:(0757)28362570 肖像画法:(0757)28361055

  尝人:黄倩梅

(二)会本钱:在游览和提高费股东大会。

(三)网开票时期,即使开票零碎似乎是由单独突出大调的事件的支配,这是会进行中辩论传单的日期。

  七、备查论文

在第五的第九届董事会暂时会导致的。

本公报。

在海信科龙电器重大利益股份有限公司的董事会分子

  2017年 5月26日

  附件一:承认书回执

  海信科龙电器趣味股份有限公司

  Hisense kelon electrical holdings Company Limited

(趣味股份有限公司在中华人民共和国确立或使安全)

  参与海信科龙电器趣味股份有限公司2016年度股东周年的大会回执

辩论公司条例、中华人民共和国公司法及互插法规,各种的欲参与海信科龙电器趣味股份有限公司(「本公司」)2016年度股东周年的大会的本公司股东,必然的填写以下承认书表:

  姓名:_______________ __ ____ 持股境遇:__________________ __ 股

  地位证号码:______ ____ _ ___ 说某种语言的号码:__________________   _

  地址:__________________________________________________________ __

  日期:________________ ___ 股东署名:__________________ _____

  脚注:

  1. 2017年5月26日(星期五)午后市完毕后注册在册的本公司境内外股东(包罗在2017年5月26日或在前方已成顺从经达到最低点股东过户应用论文的境外股东)。从2017年5月27日到2017年6月28日,公司H股将逗留用双手触摸、举起或握住过户注册。

2。请填写此承认书表,这张目录可以重现和应用。。

三.请提出地位证复印件。

4。请提出一份论文,可以颁发专业合格证书你的重大利益。。

5。这张目录可以用来、一封信或肖像画法,送货到公司于2017年6月8日或在前方。

6。(1)该人或以印刷外形,请发送到以下地址:

  中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道荣香港

  海信科龙电器趣味股份有限公司 可转让证券部

  邮递区号:528303

(2)本表以肖像画法外形,请传至:

  海信科龙电器趣味股份有限公司

  肖像画法号码:86-757-28361055

  附件二: 海信科龙电器趣味股份有限公司

  2016年度股东周年的大会担保付托书

  兹全权大使的付托     老师(鸨母)代表本单位(自己)列席海信科龙电器趣味股份有限公司2016年度股东周年的大会,行使投票数列举如下,并签字会互插论文:

  ■

客户署名(盖印): 客户编号:

  付托人拥有股数: 付托人股东账号:

  代理人署名: 代理身体份证号码:

  付托日期:2017天

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